С 2010 года мужчина, работая в банке, стал параллельно практиковаться в совершении сделок с ценными бумагами и срочных сделок на фондовом рынке, используя заемные средства знакомых. При этом ожидаемой прибыли он не получил, потратив крупную сумму. В феврале 2012 года мужчина уволился из банка.
По версии следствия, он, понимая, что не сможет вернуть заемщикам деньги, разработал план хищения денежных средств у граждан. Злоумышленник предлагал знакомым заключить с ним как с физическим лицом договоры займа с выплатой высокой процентной ставки — от 3 до 10 % ежемесячно. Первоначально мужчина исправно выплачивал проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ему суммы, а также рекомендовать его знакомым, желающим приумножить свой капитал. Однако обратно своих денег они так и не получили.
По делу признаны потерпевшими 15 жителей Тюменской области. В период с мая 2012 года по май 2016 года им был причинен ущерб в общей сумме более 98 млн рублей.
В сентябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск. В апреле 2017 года он был задержан и по решению суда заключен под стражу. В августе 2017 года мера изменена на подписку о невыезде.
Накануне суд приговорил бывшего банкира на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил 9 заявленных исков и взыскал с осужденного в пользу потерпевших более 64 млн. рублей. Суд сохранил арест на имущество осужденного — автомобиль, квартиру, долю в квартире и снегоболотоход в целях обеспечения гражданских исков.