Новости города БезФормата.Ru
Тюмень
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей.

Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.  В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование продолжается.

 

Последние новости Тюменской области по теме:
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Newsprom.Ru
В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Тюмень
Сотрудники УЭБ УМВД по Тюменской области вышли на группу из шести человек, которая занималась незаконными банковскими операциями в Тюменской и Курганской областях.
13:01 18.07.2017 Newsprom.Ru
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями - Тюмень
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания
08:35 18.07.2017 УМВД Тюменской области
Россия. Казань. Выдача наличных в банкомате в одном из отделений Сбербанка, в котором открыли центр оптовой торговли иностранной валютой. Егор Алеев/ТАСС - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области разоблачили группировку, которая занималась незаконными банковскими операциями.
18.07.2017 ТюменьПро
Преступная группировка обналичила миллиард через тюменские терминалы - MegaTyumen.RuВ тюменском регионе раскрыли схему незаконных банковских операций, которые осуществлялись через сеть терминалов по приему платежей.
18.07.2017 MegaTyumen.Ru
Вскрыта незаконная схема обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO 6 человек задержаны тюменскими полицейскими по подозрению в реализации незаконной схемы обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей.
18.07.2017 ТюменьПро
За 2016 год в Тюменской области за нарушение законодательства о противодействии коррупции к дисциплинарной ответственности привлечены 138 чиновников - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO Пятого июля состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области,
13.07.2017 ТюменьПро
Large 1abcb4ad d9f8 49a8 92ba 880220ac4093 - Vsluh.RuАвтор: Светлана Сафронова По факту ДТП проводится проверка. Двух мужчин сбили сегодня утром на автодороге Тюмень – Ялуторовск.
20.05.2018 Vsluh.Ru
Фото ИА "Тюменская линия" - ИА Тюменская линияФото ИА "Тюменская линия" В Тобольске мошенники похитили у местной жительницы деньги под предлогом оплаты процента за выигранный автомобиль.
20.05.2018 ИА Тюменская линия
Фото: ЧС Тюмень - KP.RuШквалистый ветер наделал много неприятностей [фото] Алексей КОСЕНЧУК Шквалистый ветер, пыль и грозовая туча, которые накрыли Тюмень сегодня, 20 мая, наделали много неприятностей.
20.05.2018 KP.Ru
Учения на Туре. - Тюменский курьер
Учебная беда пришла не одна
Детям, катавшимся вчера на прогулочном теплоходе по Туре, повезло: они увидели, как спасатели тушат пожар и вытаскивают из воды деревянный чурбанчик «пострадавшего».
Тюменский курьер
Пьяный водитель обматерил и пнул полицейского - ГТРК Регион-Тюмень
Пьяный водитель обматерил и пнул полицейского
Дорожный инцидент произошел на улице Максима Горького в Тюмени. Выпивший тюменец спровоцировал ДТП, при его оформлении он вел себя настолько агрессивно, что полицейским пришлось заковать его в наручники,
ГТРК Регион-Тюмень
Настоятель храма Михаила Архангела отец Сергий. Фото: Саид ЦАРНАЕВ. - KP.Ru
"Мы держали дверь, а они в нее стреляли в упор": Настоятель храма в Грозном рассказал о нападении боевиков
Прихожане не дали террористам ворваться в храм [эксклюзив] Роман ЛАВРУХИН Настоятель храма Михаила Архангела в Грозном отец Сергий рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" о том,
KP.Ru
pp.userapi.com - Newsprom.Ru| Фото: pp.userapi.com Ежегодный фестиваль "Планета счастья" пройдет 26 мая на площади 400-летия Тюмени.
20.05.2018 Newsprom.Ru
Large 05e8d4bd daf7 42a4 baf3 26b0fdb5571c - Vsluh.RuСветлана Сафронова Тюменцев ждут школа городского арт-объекта, лекторий и мастер-классы с приглашёнными экспертами, создание арт-объектов на «Аллее странных скульптур».
20.05.2018 Vsluh.Ru
В Тюмени воспели оду шедеврам искусства на фестивале "Ночь музеев" - Тюменская область сегодняНовый художественный проект Тюменское музейно-просветительское объединение приурочило ко Дню музеев.
20.05.2018 Тюменская область сегодня
«Золотую пальмовую ветвь» отдали японским «Магазинным воришкам» любимца фестивалей Хирокадзу Корээды Фото: REUTERS - KP.Ru
Канны-2018: Актриса Азия Ардженто пригрозила расправой сексуальным хищникам
Приз за лучшую женскую роль ушел российской картине "Айка" Стас ТЫРКИН Фестиваль выдался кризисный, прошел практически без звезд, при почти полном игноре со стороны Голливуда (показ единственного блокбастера,
KP.Ru
Выставка «Авангард – как он есть» Фото: Кира Санникова - KP.Ru
Музейный комплекс имени И.Я. Словцова стал местом притяжения тюменцев
В областном центре прошло самое масштабное событие этой весны «Ночь музеев – 2018» Марина Васильева В Тюмени состоялось самое масштабное культурное событие этой весны «Ночь музеев – 2018».
KP.Ru
К юбилею ТБДТ Фото: Алексей КОСЕНЧУК - KP.Ru
Музей-усадьба Колокольниковых покорил арт-объектами и выставкой «Тюмень глазами Цесаревича»
«Ночь музеев-2018» в самом разгаре! Алексей КОСЕНЧУК Тюменский музей-усадьба Колокольниковых стал одной из основных точек, где развернулась ежегодная культурная акция «Ночь музеев-2018».
KP.Ru
Ячменев был невероятен в Челябинске - АСН Тюменская аренаВ Челябинске завершился межрегиональный турнир «Кубок Айсберга». Он собрал хоккеистов 2011 года рождения из семи команд.
20.05.2018 АСН Тюменская арена
В Тобольске инвалиды соревновались в дартсе - Tobolsk.Info18-19 мая в спортивном комплексе "Тобол" прошли ежегодные соревнования по дартсу в рамках XXIV Спартакиады инвалидов Тюменской области.
20.05.2018 Tobolsk.Info
Первая гонка спортивных голубей перенесена из-за непогоды на неделю. Об этом рассказал тюменский голубевод, главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич.
20.05.2018 Тюменская правда
Владимир Драчев возглавил  Союз биатлонистов России - ГТРК Регион-Тюмень
Владимир Драчев возглавил Союз биатлонистов России
Следующие четыре года Союз биатлонистов России будет возглавлять Владимир Драчев - четырехкратный чемпион мира, депутат Государственной думы.
ГТРК Регион-Тюмень
Объем рынка в России. - KP.Ru
Азартные игры: Можно ли заработать на чемпионате мира по футболу
Оставшись без казино и игровых автоматов, россияне делают ставки на спорт: обороты букмекеров ежегодно растут на 10 - 20%.
KP.Ru
В Тобольске пройдет ежегодный турнир мотоциклистов
Побороться за титул чемпиона  съедутся мотоциклисты из Тюменской области, Казани и Казахстана.
Тюменская правда
pp.userapi.com - Newsprom.Ru| Фото: pp.userapi.com Ежегодный фестиваль средневековой культуры "Рыцарская сага" пройдет в Тюмени 26 мая на территории площади Борцов Революции.
20.05.2018 Newsprom.Ru
moi-portal.ru - Newsprom.Ru| Фото: moi-portal.ru Ученики тюменской Геооакадемии получат дополнительные баллы при поступлении в Тюменский государственный университет на направления подготовки "География" и "Экология и природопользование".
20.05.2018 Newsprom.Ru
vacranerental.com - Newsprom.Ru| Фото: vacranerental.com Новая школа площадью более 14 тыс. кв.м. появится в Заводоуковске в мкр.
20.05.2018 Newsprom.Ru
Штормовое предупреждение. Вечером и всю ночь ожидается сильный ветер. - МЧСПо информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 20 мая, в ближайшие 2 часа местами на территории юга Тюменской области ожидается очень сильный ветер,
20.05.2018 МЧС
Large d12f9f6f 1f4b 417d b50b 39f533431ecc - Vsluh.RuСветлана Сафронова Во многих муниципалитетах участники создавали проекты по благоустройству своих населенных пунктов.
20.05.2018 Vsluh.Ru