Новости города БезФормата.Ru
Тюмень
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей.

Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.  В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование продолжается.

 

Последние новости Тюменской области по теме:
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Newsprom.Ru
В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Тюмень
Сотрудники УЭБ УМВД по Тюменской области вышли на группу из шести человек, которая занималась незаконными банковскими операциями в Тюменской и Курганской областях.
13:01 18.07.2017 Newsprom.Ru
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями - Тюмень
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания
08:35 18.07.2017 УМВД Тюменской области
Россия. Казань. Выдача наличных в банкомате в одном из отделений Сбербанка, в котором открыли центр оптовой торговли иностранной валютой. Егор Алеев/ТАСС - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области разоблачили группировку, которая занималась незаконными банковскими операциями.
18.07.2017 ТюменьПро
Преступная группировка обналичила миллиард через тюменские терминалы - MegaTyumen.RuВ тюменском регионе раскрыли схему незаконных банковских операций, которые осуществлялись через сеть терминалов по приему платежей.
18.07.2017 MegaTyumen.Ru
Вскрыта незаконная схема обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO 6 человек задержаны тюменскими полицейскими по подозрению в реализации незаконной схемы обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей.
18.07.2017 ТюменьПро
За 2016 год в Тюменской области за нарушение законодательства о противодействии коррупции к дисциплинарной ответственности привлечены 138 чиновников - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO Пятого июля состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области,
13.07.2017 ТюменьПро
В Тюмени предан суду водитель автокрана, который насмерть сбил стоявшую у светофора женщину Прокуратура г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя г. Тюмени.
21.02.2018 Прокуратура Тюменской области
В Тюмени предан суду рецидивист за кражу виниловых пластинок The Beatles Прокуратура Калининского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины,
21.02.2018 Прокуратура Тюменской области
JPG Файл - УМВД Тюменской области17 февраля текущего года в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени поступило сразу два заявления о кражах из сетевых продуктовых магазинов.
21.02.2018 УМВД Тюменской области
Фоторобот висел по всей Москве - KP.Ru
Экс-сотрудник ДПС, надругавшийся над 27 женщинами, выйдет на свободу на 5 лет раньше и будет работать дворником на улицах Москвы
В суде объяснили свое крайне спорное решение Роман ЛЯЛИН Инспектор ДПС Артур Косицын нагонял ужас на школьниц и женщин Москвы целых 4 года.
KP.Ru
Неизвестный стрелок убил несколько человек - KP.Ru
В Дагестане неизвестный преступник расстрелял толпу людей во время Масленицы
В результате нападения погибло четыре человека Алена БЕЛЯЕВА 18 декабря в дагестанском городе Кизляр неизвестный преступник расстрелял толпу людей, которые собрались отметить Масленицу.
KP.Ru
Митинг памяти погибших членов экипажа и пассажиров рейса "Саратовских авиалиний". На переднем плане несут фото пилота Валерия Губанова. - KP.Ru
Саратовские авиалинии: командир разбившегося Ан-148 получил медицинское заключение за два дня до последнего полета
Авиакомпания опровергла отсутствие допуска к полетам у Валерия Губанова Алексей ИВАНОВ Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выступила с официальным опровержением информации о том,
KP.Ru
Поджог или случайность: в Тюмени снова сгорел памятник архитектуры - ГТРК Регион-ТюменьТюмени с подозрительной регулярностью горят памятники архитектуры. Последний пожар произошел совсем недавно – в ночь на 11 февраля сгорел дом 19 века на улице Самарской.
21.02.2018 ГТРК Регион-Тюмень
Людмила Васильевна Останина - ТИУСегодня свой День рождения отмечает Людмила Васильевна Останина, кандидат исторических наук, доцент, директор филиала ТИУ в городе Тобольске.
21.02.2018 ТИУ
Тюменские художники сделали подарок женщинам - Тюменская область сегодняВпрочем, и мужчинам тоже, потому как представителей сильного пола на открытии выставки «Ищите женщину» 20 февраля в Союзе художников было не меньше, чем дам.
21.02.2018 Тюменская область сегодня
Кастинг конкурса талантов «Синяя птица» состоится в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Кастинг конкурса талантов «Синяя птица» состоится в Тюмени
Телеканал «Россия 1» проведет кастинг «Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица».
ГТРК Регион-Тюмень
Спиваков приглашает тюменцев на фестиваль
Больше десяти шедевров мировой классической музыки прозвучит в Тюменской филармонии за три вечера.
Тюменские известия
Хор имени Гостева дал юбилейный концерт в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Хор имени Гостева дал юбилейный концерт в Тюмени
Юбилейный концерт академического хора имени Гостева состоялся в Тюмени. Ностальгические, студенческие, песни о молодости и любви вот уже 40 лет радуют благодарных слушателей.
ГТРК Регион-Тюмень
Александр Крушельницкий во время матча за "бронзу" Пхенчхана. Эту медаль, увы, придётся вернуть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - KP.RuПрофессор из Латвии рассказал, как мог попасть запрещенный препарат в допинг-пробу Александра Крушельницкого Сергей КИРИЛЛОВ Скандал с проваленным допинг-тестом Александра Крушельницкого набирает обороты.
22.02.2018 KP.Ru
Отстрелялись: российские биатлонисты остались без медалей на Играх в Пхенчхане - Tumix.RuСегодня, 21 января, на Олимпиаде-2018 были разыграны 5 комплектов наград.
22.02.2018 Tumix.Ru
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» выходит на финишную прямую перед дебютным для себя этапом Кубка мира по биатлону.
21.02.2018 Тюменские известия
Фото osdusshor.ru - KP.Ru
Где в Тюмени научиться кататься на лошадях
Благородный спорт подарит здоровье и поможет раскрыть свое сердце Уметь держаться в седле, а то и вовсе красиво перелетать верхом через препятствия – это не только романтично, но и еще и полезно для здоровья.
KP.Ru
«Жемчужина Сибири» готовится принять этап Кубка мира по биатлону
Месяц остался до стартов тюменского этапа Кубка мира по биатлону. Он пройдет в тюменском биатлонном центре «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта.
Тюменская правда
Тюменские спортсмены завоевали четыре медали на Олимпиаде - ГТРК Регион-Тюмень
Тюменские спортсмены завоевали четыре медали на Олимпиаде
Впереди на Олимпиаде в Южной Корее – еще одна мужская гонка на 50 км. За медали масс-старта будет бороться Александр Большунов из Тюменской области, но уже сейчас в копилку сборной России сибиряки принесли четыре медали.
ГТРК Регион-Тюмень
В Тюмени предан суду рецидивист за кражу виниловых пластинок The Beatles Прокуратура Калининского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины,
21.02.2018 Прокуратура Тюменской области
Фото - https://vk.com/kulamane - Newsprom.RuФото - https://vk.com/kulamane 24 февраля в Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты страны, члены Сборной России и участники Олимпийских игр:
21.02.2018 Newsprom.Ru
Владимир Кильтау возглавил управу Калининского округа - ИА Тюменская линияВладимир Кильтау. Фото пресс-службы администрации Тюмени Владимир Кильтау назначен руководителем управы Калининского административного округа.
21.02.2018 ИА Тюменская линия
В Тюмени предан суду водитель автокрана, который насмерть сбил стоявшую у светофора женщину Прокуратура г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя г. Тюмени.
21.02.2018 Прокуратура Тюменской области
Спицов и Большунов побегут в командном спринте за медалью! - АСН Тюменская аренаНа Олимпиаде в Пхёнчхане 21 февраля взоры всех российских поклонников спорта будут направлены на лыжный командный спринт свободным стилем.
20.02.2018 АСН Тюменская арена