Новости города БезФормата.Ru
Тюмень
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей.

Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.  В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование продолжается.

 

Последние новости Тюменской области по теме:
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Newsprom.Ru
В Тюменской области раскрыли схему по обналичиванию денег через терминалы - Тюмень
Сотрудники УЭБ УМВД по Тюменской области вышли на группу из шести человек, которая занималась незаконными банковскими операциями в Тюменской и Курганской областях.
13:01 18.07.2017 Newsprom.Ru
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями - Тюмень
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания
08:35 18.07.2017 УМВД Тюменской области
Россия. Казань. Выдача наличных в банкомате в одном из отделений Сбербанка, в котором открыли центр оптовой торговли иностранной валютой. Егор Алеев/ТАСС - ТюменьПроСлужба новостей ТюменьPRO Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области разоблачили группировку, которая занималась незаконными банковскими операциями.
18.07.2017 ТюменьПро
Прокуратура г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист Прокуратура г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя областного центра.
22.08.2017 Прокуратура Тюменской области
В Тюменской области возбуждено уголовного дела по факту нарушений требований охраны труда - Управление следственного комитетаСледственным отделом по Ленинскому административному округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета  Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
22.08.2017 Управление следственного комитета
Large cc17ba7d 85b5 42eb 971a dbc446ce5cd0 - Vsluh.RuАвтор: Виталий Лазарев При назначении наказания Карташовой суд учел наличие рецидива, личность подсудимой, обстоятельства совершения преступления.
22.08.2017 Vsluh.Ru
Состояние трех пострадавших в сургутской резне стабилизировалось - ГТРК Регион-Тюмень
Состояние трех пострадавших в сургутской резне стабилизировалось
Врачи перевели трех пострадавших от ножевых ранений из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии.
ГТРК Регион-Тюмень
Люди додумывают трагедию в Сургуте
— Идешь по улице и шарахаешься от встречных, которые кажутся подозрительными, — поделилась знакомая жительница Сургута.
Тюменский курьер
Врачи прооперировали пострадавших в сургутской резне - ГТРК Регион-Тюмень
Врачи прооперировали пострадавших в сургутской резне
Шесть пострадавших от ножевых ранений проходят лечение в сургутской травматологической клинике.
ГТРК Регион-Тюмень
Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг высокооплачиваемых актеров этого года.
23.08.2017 Moi-Portal.Ru
Фото Мстислава Письменкова, "Вслух.ру" - Vsluh.RuАвтор: Мстислав Письменков 22 августа - День государственного флага РФ День государственного флага РФ в Тюмени отметили установкой российского триколора на вершину моста Влюбленных.
22.08.2017 Vsluh.Ru
Large 92024479 f1ea 48ba a0e7 9462d5b9b17e - Vsluh.RuИсточник: Вслух.ру Для розыгрыша пригласили детей. Девочка Виктория вытянула для своей мамы Оксаны золотой годовой абонемент.
21.08.2017 Vsluh.Ru
Владимир Якушев поет с хором Турецкого - Тюменский курьер
Главное, ребята…
Несколько тысяч зрителей собрались в пятницу вечером на Цветном бульваре, чтобы послушать хор Турецкого и арт-группу SOPRANO.
Тюменский курьер
Чего ждать тюменцам в юбилейный театральный сезон? - ГТРК Регион-Тюмень
Чего ждать тюменцам в юбилейный театральный сезон?
Тюменская драма отметит сразу два юбилея: 160 лет театру и 10 лет новому зданию театра.
ГТРК Регион-Тюмень
Новости культуры. События недели. 20 августа - ГТРК Регион-Тюмень
Новости культуры. События недели. 20 августа
Самые яркие события в творческой жизни региона: «Новости культуры. События недели».
ГТРК Регион-Тюмень
Тюменцы выиграли чемпионат мира по судомодельному спорту - ГТРК Регион-ТюменьЛеонид и Глеб Колесовы из Тюмени стали чемпионами мира по судомодельному спорту.
21.08.2017 ГТРК Регион-Тюмень
Спортсмены ТИУ привезли серебро с соревнований по традиционным видам спорта - ТИУВ Калуге с 18 по 20 августа впервые прошли Всероссийские соревнования по традиционным видам спорта.
22.08.2017 ТИУ
Дотянуться до победы - Тюменский муниципальный районСовременный турниковый комплекс появился в поселке Андреевский Тюменского района.
22.08.2017 Тюменский муниципальный район
Сургутянин выиграл первый турнир «Самый сильный человек Тюменской области» - ГТРК Регион-Тюмень
Сургутянин выиграл первый турнир «Самый сильный человек Тюменской области»
Сильнейшие люди Тюменской области встретились в Тобольске, чтобы выяснить, кто из них самый-самый.
ГТРК Регион-Тюмень
Велотурнир на призы Сергея Усламина состоялся в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень
Велотурнир на призы Сергея Усламина состоялся в Тюмени
Велогоночный турнир на призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Усламина прошел в областной столице.
ГТРК Регион-Тюмень
Турнир на призы Тюменской области завершен
В минувшее воскресенье в СК «Центральный» завершился третий традиционный предсезонный турнир по мини-футболу.
Тюменская правда
Фото Мстислава Письменкова, "Вслух.ру" - Vsluh.RuАвтор: Мстислав Письменков 22 августа - День государственного флага РФ День государственного флага РФ в Тюмени отметили установкой российского триколора на вершину моста Влюбленных.
22.08.2017 Vsluh.Ru
Тюменская область готовится выйти на мировые туристические рынки - Otdih72.RuТюменская область готовится стать узнаваемым туристическим регионом не только России, но и мира.
23.08.2017 Otdih72.Ru
Назначен прокурор Тюменского района - Прокуратура Тюменской областиНазначен прокурор Тюменского района Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Попов Дмитрий Сергеевич освобожден от должности Ялуторовского межрайонного прокурора и назначен на должность пр
22.08.2017 Прокуратура Тюменской области
МегаФон - Newsprom.RuМегаФон В Тюменской области презентовали онлайн-мониторинг качества местных товаров.
22.08.2017 Newsprom.Ru
Три человека пострадали в Тюмени в жестком ДТП - MegaTyumen.RuСегодня, 22 августа, в Тюмени на пересечении улиц Одесской и Энергетиков произошло ДТП с пострадавшими.
22.08.2017 MegaTyumen.Ru