В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей.

Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.  В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование продолжается.

 

Последние новости Тюменской области по теме:
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями

- Тюмень
Сотрудники УЭБ УМВД по Тюменской области вышли на группу из шести человек, которая занималась незаконными банковскими операциями в Тюменской и Курганской областях.
13:01 18.07.2017 Newsprom.Ru
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями - Тюмень
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания
08:35 18.07.2017 УМВД Тюменской области
 
По теме
Россия. Казань. Выдача наличных в банкомате в одном из отделений Сбербанка, в котором открыли центр оптовой торговли иностранной валютой. Егор Алеев/ТАСС - ТюменьПро Служба новостей ТюменьPRO Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области разоблачили группировку, которая занималась незаконными банковскими операциями.
18.07.2017
Вскрыта незаконная схема обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей - ТюменьПро Служба новостей ТюменьPRO 6 человек задержаны тюменскими полицейскими по подозрению в реализации незаконной схемы обналичивания денег с использованием терминалов по приёму платежей.
18.07.2017
 
За 2016 год в Тюменской области за нарушение законодательства о противодействии коррупции к дисциплинарной ответственности привлечены 138 чиновников - ТюменьПро Служба новостей ТюменьPRO Пятого июля состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области,
13.07.2017
Молодая женщина опустошила банковскую карту сестры на 60 тысяч рублей В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени поступило заявление от 37-летней местной жительницы, которая сообщила о краже.
14.08.2018 Тюменская правда
В Тюмени полицейские устроили погоню за лихачём на автомобиле Skoda. Иномарка не только не остановилась по требованию наряда полка ДПС, но и пыталась оторваться, проехав несколько перекрёстков на красный сигнал светофора.
14.08.2018 ГТРК Регион-Тюмень
Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com - Newsprom.Ru Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com Официальное открытие касс Тюменского Большого драматического театра состоится в субботу, 18 августа.
14.08.2018 Newsprom.Ru
Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова - ИА Тюменская линия Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова В историко-краеведческом центре 10 августа открылась Персональная выставка Нины Дятловой "Больше чем игрушка" открылась в Нижнетавдинском районе в историко-краеведческом центре.
15.08.2018 ИА Тюменская линия
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 15 августа с 9 до 17 часов будут отключены светофорные объекты на пересечении ул.
14.08.2018 Администрация г. Тюмень