Госдума собирается усилить контроль за валютными операциями

Законопроект предполагает штраф или дисквалификацию за нарушение

В Госдуме приняли законопроект, обязывающий кредитные организации отказывать клиентам в проведении банковских операций, нарушающих валютное законодательство.

Ответственность за несоблюдение правил распространяется как на юридические лица, так и на должностные лица организаций.

За нарушение закона с последних взимается штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, должны будут выплатить от 75% до 100% размера суммы нелегальной банковской операции.

Если закон нарушается должностными лицами не в первый раз, то в качестве наказания предусматривается от полугода до трех лет дисквалификации, сообщает ТАСС .

На данный момент банки могут отказывать в проведении операции только при противодействии отмыванию незаконных средств и финансированию терроризма.

Полина ВАСИЛЬКОВА
 
По теме
Друг погибшего мальчика с разрешения мамы рассказал о произошедшем Появилась видеозапись смертельного ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист.
Совместными усилиями не допустить пожаров! - МЧС В Главном управлении МЧС России по Тюменской области совместно с представителями Прокуратуры Тюменской области проведен совместный учебно-методический семинар по вопросам подготовки и организации работы в период прохожде
МЧС
Фото Сергея Мжельского - Tumentoday.Ru Своим опытом тюменцы поделились со специалистами из Москвы Фото Сергея Мжельского Опыт оказания медицинской и социальной помощи бездомным людям в Тюменской области был отмечен президентом России Владимиром Путиным.
Tumentoday.Ru
В Тюменской области с начала года выявлено почти 60 случаев туберкулеза - NG72.Ru Автор: НАША Газета Источник фото Департамент здравоохранения Тюменской области В течение месяца тюменцы могут пройти флюорографическое обследование в любой поликлинике С начала года в Тюменской области было выявлено о
NG72.Ru
Театральные загадки - Библиотечный центр 27 марта в Тумашовской сельской библиотеке была организована игра-викторина «Театральные загадки», посвященная Дню театра.
Библиотечный центр